据西班牙媒体5月8日消息，在经过数月的调查之后，国家警察成功捣毁了一个大型洗钱团伙，逮捕了21人，进行了24次搜查，查封个帐户，冻结52处财产。被捕人员中有西班牙人，中国人和阿尔巴尼亚人。
据悉，该团伙主要为贩毒组织提供洗钱的服务，他们的费用是总金额的15%。据悉他们还提供保险服务，客户购买保险后若是客户自己被查或者他们被查，钱或财产被警方没收，这些损失全部由他们赔偿。
这次的行动始于前几年另外一次针对组织的打击行动，当然任务结束后警方又获得新线索，显示还有更多的相关组织，随后警方又展开调查直到最近才将所有人员逮捕。警方估计，这伙人的洗钱的金额可能达到万欧元，洗掉的黄金高达2.5吨。
他们的洗钱方式主要是通过买卖房子，比如50万欧元的房子他们故意以30万欧元的价格卖给客户，剩下的20万用“黑钱”，然后过段时间客户在原价50万放在市场上出售，这样就可以获得明钱.....当然，除了上述方式，他们还有其他包括买卖数字货币等多种洗钱方式。
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