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联合时报消息：日前，西班牙国民卫队在托莱多，破获了一个以当地LaSagra山区为中心，向周边辐射的大型洗钱网络。21人在警方行动中被捕，被捕的涉案人员中，除西班牙籍外，还包括中国及阿尔巴尼亚籍移民。该洗钱网络通过超过50家牵连公司，在几年中至少将万欧元来路不明的非法所得洗白。国民卫队全国总局长MariaGamez专门就此案件召开了案情通报会，她介绍称，国民卫队方面跟踪该案件已经历时3年，并将此案件的侦察，命名为“Gaona行动”。此次行动中，国民卫队发现隐藏于托莱多省LaSagra山区的这个洗钱团伙，和包括马德里、巴达霍斯、阿利坎特等多地的大麻制售团伙存在千丝万缕的联系。在一系列案件调查中，警方查封了上述多地的52处不动产，查获大麻植株棵，包装大麻成品公斤；现金20万欧元；4辆豪华轿车以及11把违禁枪支。推广此次被捕的21名洗钱涉案人员中，有5人作为团伙领导，将被被指控职业有组织洗钱犯罪。国民卫队认为，该团伙长期以来为各种非法团体提供资金洗白，其中最主要的客户来源，便是散落于西班牙各地的制售*网络。该团伙利用50余家各类型皮包公司，以购买不动产、跨境贸易、虚拟货币等各种形式，3年以来将超过万欧元的非法所得输送往中国。目前，该案件仍在进一步调查之中，不排除会有更多涉案人员落网。本文由联合时报原创、翻译或编辑整理，版权归联合时报所有。如转载或改编发布请与本报联系确认，并注明内容出处。未经授权而歪曲、篡改、抄袭、剽窃本报创作，均构成抄袭，本报将全力申诉。
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