曾经是行业标杆的e租宝，上过央视做广告，请名流为其站台，暗地里却大批走私黄金，吞噬投资人财产高达余亿元，这个涉及90万人的“庞氏骗局”被称为“P2P第一案”。年12月16日案发时，公安部指挥各地公安机关统一行动，对多位“钰诚系”高管进行抓捕。8个月后，北京市人民检察院发布公告称“e租宝系列案”已侦查结束，案件进入了漫长的审查起诉过程。
快鹿：《叶问3》造假事件引发挤兑风波年3月，快鹿集团旗下理财平台金鹿财行遭挤兑。其导火索就是电影《叶问3》的造假风波。危机爆发之后，快鹿资金缺口骤增至每日1亿元。据媒体报道，目前快鹿的兑付金额已完成2.7亿元。而快鹿需累计兑付约亿元，已兑付比例尚不足3%。
巴铁1号：疑涉P2P理财骗局通过高息吸储曾经媒体铺天盖地热炒的黑科技“空中1号”项目的背后其实是一个做网络金融P2P的理财公司在运作，而且该公司一直在吸纳投资人的存款，并承诺回以高额利息，但其资金链风险很高。经媒体实地走访，“巴铁1号”被发现静静地停放在车棚内，车身上蒙着一层厚厚的灰尘。有内部员工透露，从年11月中下旬开始，公司便遭遇严重资金问题。
1元购：涉嫌变相发行彩票处监管灰色地带网易旗下的1元购平台，因年用户维权被媒体广泛报道。据报道，部分用户参加网易一元购的夺宝活动，负债几十万、几百万，甚至有人倾家荡产。业内人士指出，一元购网站涉嫌以抽奖方式变相发行彩票，但它们不具备发行彩票的资质，彩票部门理论上可以管，但没有执法权。目前在搜索引擎中输入“一元购”关键词，就会发现仍有多家打着“1元购”广告的网站，尽管媒体进行多次曝光，但是这类网站仍然正常运营，也仍有人沉迷于此。
翻版比特币”实为网络传销比特币在全球范围内的火爆，导致了诸多相似产品的衍生。以虚拟货币为噱头的网络传销案件则更具欺骗性和诱惑性。年3月，徐州市公安局破获了一起“网络黄金积分”传销案。从年10月三大类平台上线至年4月7日案发，短短半年时间，共发展会员50余万人，涉及资金亿元。目前警方抓获犯罪嫌疑人49人，经检察机关批准逮捕16人。但是，有关网络黄金的宣传仍然充斥在网络上，而很多投资者已深陷传销泥潭，难以维权。
云在指尖：微商“变味”在微商圈里，云在指尖有着不小的名气。和很多微商相似，云在指尖的口号也是“家里发发链接，就能轻轻松松月入上万，甚至十几万。”年10月9日，咸宁市工商行*管理局在其网站上，公示了关于广州云在指尖电子商务有限公司的处罚判决书，认定该公司的违法行为为传销，没收违法所得万元，并处万元罚款。截止案发时，“云在指尖”